رئيسيشؤون دولية

أوراق باندورا: كيف تتحرك الأرباح الملوثة في الخارج؟

أظهرت أوراق باندورا أن المديرين التنفيذيين والمستثمرين الذين يستفيدون من أربع شركات ملوثة حول العالم استخدموا الشركات الخارجية لمضاعفة ثرواتهم وتجنب التدقيق.

في فبراير 2021 ، هز انفجار في مصنع للمبيدات الحشرية بلدة جهاجاديا الهندية في منتصف الليل ، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من المصنع وتحطيم النوافذ في القرى المجاورة.

أمضى عمال الطوارئ ساعات في البحث عن الجثث المحاصرة تحت أنقاض المصنع. توفي سبعة عمال ، وأصيب 53 آخرون. تسربت المواد الكيميائية السامة إلى المنطقة المحيطة.

حددت السلطات فيما بعد “ثغرات خطيرة” في بروتوكولات السلامة في المصنع ، المملوكة لشركة UPL Ltd. ، أحد أكبر صانعي مبيدات الآفات في العالم.

كان الانفجار المميت ، الناجم عن عطل في إحدى مرافق المصنع ، وفقًا للشركة ، أحد الحوادث العديدة في مصانع UPL التي أثارت القلق في السنوات الأخيرة بشأن تأثير عمليات الشركة المصنعة على البيئة.

رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الصحفيين الذين كشفوا عن أنشطتها الملوثة في الماضي. كما يخضع UPL للتحقيق من قبل السلطات الهندية بشأن مزاعم التهرب الضريبي.

وقالت الشركة في تقريرها المالي الأخير: “نفذت UPL تدابير لحماية شعبنا من أي حوادث من هذا القبيل في المستقبل”. كما أخبرت UPL الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أنها “حافظت دائمًا على معايير عالية” في ممارساتها البيئية والاستدامة.

حددت مراجعة للسجلات المالية المسربة أربعة ملوثين مزعومين للشركات الذين استخدم مديروها التنفيذيون أو المستثمرون شركات وهمية وصناديق تثق في السلطات القضائية السرية لمضاعفة الأرباح أو تجنب الضرائب أو حماية الثروة من السلطات والمحاكم والمجتمعات المعنية.

السجلات هي جزء من أوراق باندورا ، وهو تحقيق بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على أساس 11.9 مليون ملف من 14 من مقدمي الخدمات المالية.

تظهر الوثائق ، على سبيل المثال ، أن Jaidev و Vikram Shroff ، وكبار مديري UPL وأبناء مؤسسها، يمتلكون ما لا يقل عن 10 شركات وهمية في ولايات قضائية خارجية.

فيكرام شروف ، مواطن بريطاني ، يمتلك شركة في جزر فيرجن البريطانية كانت تستخدم لامتلاك يخت تبلغ قيمته حوالي 4 ملايين دولار.

تشير سجلات التأسيس المسربة إلى أنه أسس الشركة في جزر فيرجن البريطانية “لأغراض ضريبية”. السجلات لا تقدم المزيد من التفاصيل.

تظهر أوراق Pandora أيضًا أن UPL سجلت حوالي عشرين شركة تابعة في الملاذات الضريبية بما في ذلك سيشيل ودبي.

من خلال محاميهم ، أخبر شروفز The Indian Express ، أحد شركاء الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، أنهم “يدفعون جميع الضرائب المستحقة” وأن اليخت استخدمته الأسرة ، وليس للأغراض التجارية. قال Shroffs إنهم “أنشأوا شركات لكل من استثماراتهم قبل وقت طويل من أي صفقة.”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى