رئيسيمنوعات

الإمارات: أجانب “يغسلون المليارات غير المشروعة” عبر عقارات دبي

كشف تسريب جديد لبيانات عقارات في دبي عن مدى امتلاك الأجانب المتهمين أو المدانين أو المشتبه بارتكابهم جرائم دولية في الإمارات العربية المتحدة.

تم الحصول على البيانات من قبل مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن العاصمة، والذي شارك نتائجه مع E24، المنفذ النرويجي الذي نسق تحقيقًا في مشهد العقارات في دبي.

انضمت أكثر من 20 مطبوعة أخرى، بما في ذلك OCCRP والعديد من المراكز الأعضاء فيها، إلى الكونسورتيوم وعملت على الكشف عن الشخصيات الإجرامية وراء العقارات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

تُعرف دبي منذ فترة طويلة بكونها ملاذًا للمعاملات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، وهي الوجهة الأولى حيث تخفي الشخصيات المشبوهة أموالها من خلال العقارات.

وشمل التسريب 800 ألف عقار مملوك لـ 274 ألف فرد وشركة من جميع أنحاء العالم.

وجد الصحفيون أن العديد منهم قد وضعوا تحت وطأة العقوبات الدولية، أو أدينوا بجرائم أو قيد التحقيق.

وآخرون لديهم ثروات مخزنة في عقارات دبي لم يعلنوا عنها ويبدو أنهم أخفوها في بيانات ثرواتهم.

كبار الأجانب الذين يمتلكون عقارات هم من أصل روسي، بما في ذلك القلة الحاكمة أو السياسيون أو المسؤولون العموميون، ويتبعهم الأوروبيون عن كثب.

تم اتهام العديد من المشرعين الأوروبيين الذين شاركوا في التحقيق بسوء إدارة الأموال العامة، أو عدم الإعلان عن المدى الكامل لدخلهم وممتلكاتهم.

بناءً على المعلومات العامة، قدر التحقيق أن الأجانب استثمروا أكثر من 145 مليار دولار في سوق الإسكان في دبي.

في لندن، مركز رئيسي آخر للعقارات المملوكة للأجانب، وصل التقدير إلى 66 مليار دولار فقط في عام 2019.

يمتلك مالكو العقارات الروس والأوروبيون في دبي، الذين تم بحثهم من قبل المراسلين، أكثر من 31 مليار دولار من هذا الإجمالي.

ومن الشخصيات البارزة في التسريب رسلان بيساروف، وهو رجل أعمال روسي له صلات وثيقة برمزان قديروف، حاكم الشيشان والحليف المقرب لفلاديمير بوتين.

ألكسندر بورودي، الذي أصبح “رئيسًا لوزراء” منطقة دونيتسك الأوكرانية التي نصبت نفسها بنفسها في عام 2014 عندما غزت روسيا أوكرانيا لأول مرة، حاضر أيضًا في التسريب.

وتتبع الصحفيون ممتلكات رجل الأعمال السلوفاكي ميرسولاف فيبوه الذي يهرب من تهم فساد ويعتقد أنه يختبئ في الإمارات.

وأشار الخبراء إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقترب من الإقامة على أساس “بعض الأسئلة المطروحة” وهي مسموح بها لشخصيات مثيرة للجدل تريد نقل ثرواتها على أراضيها.

تصنف شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة مناصرة تراقب التهرب المالي والضريبي على مستوى العالم، دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة أفضل 10 عوامل تمكينية لسوء استخدام ضرائب الشركات والسرية المالية.

ونقلت OCCRP عن المجموعة قولها في تقييم عام 2020: “دبي لديها نهج لا يطرح أسئلة ولا ترى شرًا للتنظيم التجاري والمالي، فضلاً عن الجرائم المالية الأجنبية”. “وبالتالي فقد اجتذب تدفقات مالية كبيرة وبعض المجرمين الأكثر شهرة في العالم.”

حقيقة أن الإمارات ليس لديها معاهدات تسليم المجرمين مع معظم الدول التي يأتي منها المالكون، يجعلها وجهة مثالية للمحتالين لإخفاء أموالهم فيها.

وبالتالي، يمكن للمتهمين الجنائيين المطلوبين الاختباء في دبي وعدم مواجهة العدالة في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائم، بينما يتمتعون أيضًا بالموارد التي اختلسوها أو سرقوها.

ولم تستجب السلطات الإماراتية المعنية لطلبات التعليق من الصحفيين إلى جانب سفارة الإمارات في أوسلو.

وقالت السفارة في بيان للكونسورتيوم إن “المزاعم المتعلقة بسجلات ملكية العقارات في دبي غير دقيقة في الواقع.

“دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بأطر تنظيمية واضحة تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية المصممة لمكافحة الجرائم المالية.”

منذ انخفاض عائداتها النفطية في عام 2019، كانت الإمارات العربية المتحدة تعتمد على الاستثمارات الأجنبية من خلال جذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم للعيش والاستثمار في البلاد.

كما يبلغ عدد سكان دبي ثلاثة ملايين نسمة، لكن من بينهم نصف مليون فقط من الإماراتيين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى