الولايات المتحدة تتهم خمسة أشخاص بالتآمر لخرق عقوبات النفط على إيران
قالت وزارة العدل الأمريكية إن خمسة أشخاص في ولاية تكساس ونيويورك متهمين بانتهاك قانون بشأن التجارة الدولية وذلك بعد ترتيب شراء النفط الإيراني رغم العقوبات على إيران وبيعه للصين.
ومن بين المدعى عليهم دانييل راي لين ، رئيس شركة ستارك رويالتيس المملوكة ملكية خاصة ، وهي شركة مقرها تكساس وتبيع حقوق النفط والغاز المعدنية إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.
اتهمت وزارة العدل المتهمين بتهمة التآمر وأخرى لانتهاكها قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولي ، بناءً على مزاعم بأنه من يوليو 2019 إلى فبراير 2020 ، تآمروا لترتيب شراء النفط من إيران لبيعه إلى صيني لم يذكر اسمه مصفاة. كما تزعم الاتهامات بانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.
المشتبه بهم الخمسة ، بالإضافة إلى لين ، هم نيكولاس هافن من نيويورك وروبرت ثويتس ونيكولاس فوكس وتشيني وانغ ، المعروفون أيضًا باسم بيل وانغ من تكساس.
وقالت وزارة العدل إن لين عرض تعزيز المؤامرة من خلال غسل الأموال من خلال إتاوات ستاك. لم ترد الشركة على الفور على طلبات التعليق.
وتعد الصين هي المستورد الوحيد المهم للنفط في العالم على الرغم من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد على صادرات طهران من النفط في عام 2018 بعد أن سحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون ديمرز: “بهدف إثراء أنفسهم بشكل غير قانوني ، تآمر المتهمون لأكثر من ثمانية أشهر لوضع خطة لانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ، وخاصة حظر مبيعات النفط الأجنبية”.
وافق المتهمون على استخدام شركة شل بولندية كبائع قذر للنفط غير المشروع وخططوا لشحنتين من النفط شهريا ، وفقا للتهم الموجهة إليهم.
وقالت وزارة العدل إن فوش وثوايت وافقوا على التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر أجنبية لإنشاء حسابات خارجية لن يتم إبلاغ السلطات الأمريكية بها.
ونقل عن المحامي الأمريكي مكسوين في المقاطعة الشرقية في بنسلفانيا في بيان حكومي قوله “من خلال وضع خطة لشراء النفط من إيران وإخفاء أصولها عن طريق مصفاة في الصين وتحقيق أرباح هائلة” ، قال المدعى عليهم الأمريكيون في المقاطعة الشرقية في بنسلفانيا: يفيد الأمة الإيرانية في سعيها لأن تصبح قوة نووية ، مما يهدد سلامة وأمن الولايات المتحدة وحلفائنا “.
وقالت الإدارة إنه في حالة إدانته ، يواجه كل من المتهمين عقوبة قصوى تصل إلى 25 عامًا وغرامة تصل إلى 1.25 مليون دولار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الخمسة قد عينوا محامين لتمثيلهم.
