قالت أربعة مصادر مطلعة إن وكالة الجريمة المنظمة في بريطانيا تراجع تقريرا لمجموعة من المحامين في لندن يتهمون حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركائه بغسل الأموال وممارسات الفساد.
ويحدد التقرير المؤلف من 76 صفحة، والذي اطلعت عليه رويترز، ما تقول إنه أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا تبلغ قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية التي يزعم أن سلامة وأفراد من أسرته ومعاونيه استخدموا على مدار سنوات لتحويل الأموال إلى خارج لبنان.
قال سلامة، الذي يقود مصرف لبنان المركزي منذ 1993، لرويترز إنه قرأ نسخة من التقرير ووصفها بأنها جزء من حملة تشهير.
وأضاف “إنها مزاعم كاذبة”.
وقال اثنان من المصادر إن مكتب “جيرنيكا 37” القانوني الذي يتخذ من لندن مقراً له قدم التقرير إلى الشرطة البريطانية في أواخر العام الماضي.
وقالوا إنه تم إحالته بعد ذلك إلى الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (NCA). تم إعداد التقرير نيابة عن مجموعة من المجتمع المدني اللبناني في الشتات.
وذكر متحدث باسم NCA “يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا هذا التقرير، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق أكثر”، رافضا الكشف عما إذا كان قد تم فتح تحقيق.
وتحدث اثنان من المصادر إن وحدة التحقيقات المالية بالهيئة الوطنية للكهرباء تجري عملية تحديد النطاق، وهي شكل من أشكال التحقيق الأولي، لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لبدء تحقيق رسمي.
تعرضت النخبة المالية والسياسية في لبنان لتدقيق متزايد على مدى سنوات بسبب سوء الإدارة والفساد وعرقلة الجهود المبذولة لإطلاق المساعدات الدولية، لا سيما منذ انفجار هائل في ميناء بيروت قبل ثمانية أشهر أدى إلى إغراق البلاد في مزيد من المحنة.
التحقيق Guernica37 هو واحد من عدة تحقيقات جارية أو مخطط لها في أوروبا وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني وطبقته السياسية الأوسع.
قال مكتب المدعي العام السويسري في يناير / كانون الثاني إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في “غسيل أموال مشدد” واحتمال اختلاس مرتبط بالمصرف المركزي اللبناني.
وردا على أسئلة من رويترز، لم يذكر مكتب المدعي العام السويسري ما إذا كان سلامة مشتبها به وامتنع عن التعليق.
كما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفة.
يقع النظام المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية التي اندلعت في أواخر عام 2019.
ومنعت البنوك معظم التحويلات إلى الخارج وقطعت الوصول إلى الودائع مع ندرة الدولار.
لقد أدى الانهيار إلى انهيار العملة ، ودفع إلى التخلف عن السداد وأدى إلى انتشار الفقر على نطاق واسع.
وقال توبي كالدمان، أحد مؤسسي شركة Guernica37، في بيان لرويترز إن تقرير المجموعة كان ضمن عدد من الإيداعات القانونية التي أعدتها بشأن لبنان للسلطات البريطانية.
وأضاف “نيتنا معالجة والتحقيق وكشف جميع أركان الفساد المزعوم في البلاد”.
