فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 14 مواطناً روسياً متهمين بالتآمر في مخطط فساد كبير بقيمة 230 مليون دولار (166 مليون جنيه إسترليني).
حيث فرضت المملكة عليهم تجميد للأصول وحظر السفر بموجب العقوبات الأولى التي فرضتها بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
في بيان إلى البرلمان يوم الإثنين، أعلن وزير الخارجية أسماء 22 شخصًا سيتم معاقبتهم بموجب لوائح عقوبات مكافحة الفساد العالمية 2021.
دخلت اللوائح حيز التنفيذ بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عندما توقفت عن المشاركة في نظام العقوبات الأوروبي المشترك.
أخبر دومينيك راب البرلمان أن أولئك الذين تم تحديدهم بموجب لوائح المملكة المتحدة سيكونون قادرين على مطالبة وزير بمراجعة إدراجهم، أو الطعن في ذلك في طلب إلى محكمة قانونية.
من بين الذين تم تحديدهم يوم الاثنين 14 مواطنا روسيا متهمين بالمشاركة في سرقة 230 مليون دولار من أصول الدولة الروسية عن طريق الاحتيال الضريبي المعقد للغاية، والذي كشفه مستشار ضرائب يدعى سيرجي ماغنيتسكي، الذي توفي في السجن في موسكو بعد رفض العلاج الطبي. .
في بيان مكتوب إلى البرلمان، قال وزير الخارجية إن لوائح عقوبات مكافحة الفساد العالمية لعام 2021 “ستضمن أن المملكة المتحدة ليست ملاذًا آمنًا للمتورطين في الفساد الخطير، بمن فيهم أولئك الذين يستفيدون منه”.
قال تحالف من مجموعات مكافحة الفساد إنه يرحب بنظام العقوبات الجديد، لكنه دعا الحكومة إلى تعزيز تدابير مكافحة الفساد المحلية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سجل طال تأجيله للمالكين الحقيقيين للممتلكات في المملكة المتحدة.
قال متحدث باسم تحالف مكافحة الفساد في المملكة المتحدة: “تحتاج المملكة المتحدة إلى التأكد من أن دفاعاتها الخاصة ضد الفساد وغسيل الأموال قوية قدر الإمكان لمنح النظام أقصى قدر من المصداقية”.
“يجب أن يشمل ذلك تقديم تشريع بشأن إصلاح الشركات وفي سجل ملكية العقارات الأجنبية في أقرب فرصة، بالإضافة إلى تحسين تنظيم المعايير في الوظائف العامة محليًا بما يتماشى مع توصيات الأمم المتحدة.”
قد تكون قائمة الأسماء الجديدة المضافة إلى قائمة عقوبات المملكة المتحدة بمثابة خيبة أمل لحلفاء زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني.
في فبراير، طلبت مؤسسة مكافحة الفساد، وهي مجموعة حملة أسسها نافالني، من راب معاقبة 35 من القلة الذين وصفتهم المجموعة بأنهم يلعبون “أدوارًا رئيسية في مساعدة وتحريض” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
لكن لم يكن من بين الأشخاص الذين تم تحديدهم يوم الاثنين أي من الأفراد الـ 35.
بالإضافة إلى 14 روسيًا، تشمل الأسماء الجديدة الأخرى التي وُضعت تحت العقوبات:
أشرف سعيد أحمد حسين علي، المعروف باسم “الكاردينال”، وهو رجل أعمال من جنوب السودان اتهمته المنظمات غير الحكومية بالفساد الخطير فيما يتعلق بالأموال المتلقاة من جنوب السودان.
أجاي, أتول وراجيش جوبتا، ثلاثة أشقاء اتُهموا بالفساد الخطير في جنوب إفريقيا، وكذلك مساعدهم سالم عزيز عيسى.
أوسكار رامون نجيرا، عضو الكونجرس الهندوراسي المتهم باستغلال منصبه لتسهيل تقديم رشاوى لدعم كارتل لوس كاتشيروس للمخدرات.
فيليبي أليوس لورينزانا، نائب رئيس مجلس إدارة الكونجرس في غواتيمالا، المتهم بإساءة استغلال منصبه بالحصول على إعفاءات ضريبية مقابل رشاوى.
خوسيه فرانسيسكو لوبيز سينينو، مسؤول عمومي ورجل أعمال في نيكاراغوا متهم بتحويل الأموال العامة إلى شركات مزيفة.