قال مصدر قضائي إن المدعي العام اللبناني فتح تحقيقًا مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة بعد أن زعم طلب قانوني سويسري اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك من خلال شركة يملكها شقيقه.
وقال المصدر القضائي الكبير لرويترز إن مكاتب رجا الشقيق الأصغر لسلامة أغلقت ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والملفات أثناء التحقيق. ولم يعلق المدعي العام.
ولم يعلق رياض سلامة الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات عندما سألته رويترز عن فتح التحقيق وإغلاق مكتب شقيقه ومصادرة الملفات.
وامتنع البنك المركزي أيضا عن التعليق أو تقديم تفاصيل الاتصال برجاء سلامة ولم يتسن لرويترز على الفور أن تطلب منه التعليق.
قال مكتب المدعي العام السويسري في يناير / كانون الثاني إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في التحقيق في “غسيل الأموال المشدد” واحتمال الاختلاس المتعلق بالمصرف المركزي اللبناني ، مصرف لبنان.
يزعم الطلب السويسري أن شركة Forry Associates، وهي شركة مملوكة من قبل رجاء سلامة ولديها حساب مصرفي في سويسرا والتي أخذت عمولة على مبيعات سندات اليوروبوند اللبنانية وسندات الخزانة اللبنانية، قد دفعت 326 مليون دولار من قبل البنك المركزي بين عامي 2002 و 2014 في معاملات وصفت بأنها رسوم و اللجان.
تم بعد ذلك تحويل معظم المدفوعات إلى Forry إلى حساب باسم رجاء سلامة.
وقالت الوثيقة إن أكثر من 7 ملايين دولار تم تحويلها أيضًا من Forry Associates بين عامي 2008 و 2012 إلى حساب باسم رياض سلامة.
ولم تتمكن رويترز من العثور على أي تفاصيل للاتصال بشركة Forry Associates.
ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق على محتوى الطلب القانوني سوى تكرار بيانه الصادر في يناير / كانون الثاني. ولم تذكر ما إذا كان رياض سلامة مشتبها به.
قال مسؤول بالحكومة اللبنانية لرويترز في يناير كانون الثاني إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية لرياض سلامة وتنظر أيضا في أمر شقيقه ومساعده. وقال سلامة إن أي مزاعم بشأن عمليات النقل هذه “افتراءات”.
وذكر سلامة في تصريح للنائب العام في يناير / كانون الثاني إنه أجاب على أسئلة وجهت نيابة عن السويسريين و “أكد له أن أي تحويلات لم تتم من حسابات البنك المركزي اللبناني”.
قالت وسائل إعلام رسمية إن المدعي العام اللبناني غسان عويدات أرسل النتائج الأولية إلى السلطات السويسرية في فبراير شباط.
ولم تعلن السلطات السويسرية رسميًا عن أي تفاصيل أخرى حول القضية منذ ذلك الحين.
يقع النظام المصرفي اللبناني المعطل في قلب الأزمة المالية التي اندلعت في أواخر عام 2019. ومنذ ذلك الحين منعت البنوك معظم التحويلات إلى الخارج وقطعت الوصول إلى الودائع مع ندرة الدولار.
أدى الانهيار إلى انهيار العملة ، ودفع إلى التخلف عن سداد الديون السيادية ، وحكم على نصف السكان على الأقل بالفقر.
التحقيق السويسري هو واحد من عدة تحقيقات جارية أو مخططة في أوروبا تستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني وطبقته السياسية الأوسع.