كشف تسريب هائل لأكثر من 11.9 مليون ملف سري إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) عن المقتنيات السرية في الخارج لمجموعة من الحكام في جميع أنحاء الشرق الأوسط تحت أسم أوراق باندورا.
وتُظهر أوراق باندورا كيف أن الأثرياء والأقوياء يؤسسون شركات في ولايات قضائية سرية من أجل إخفاء أصولهم.
أكبر تسريب ضريبي في التاريخ، السجلات المالية والقانونية تكشف ما أسماه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين “نظام يمكّن الجريمة والفساد والمخالفات التي تخفيها الشركات الخارجية السرية”.
في حين أن إنشاء شركات خارجية في مناطق مثل جزر فيرجن البريطانية (BVI) أو بنما ليس بالضرورة غير قانوني ، فهو أداة شائعة للتهرب الضريبي ، وغسيل الأموال ، وغيرها من الممارسات المالية السرية.
ملك الأردن وأمير قطر ورئيس وزراء لبنان هم من بين مجموعة من اللاعبين النفوذ في الشرق الأوسط الذين يظهرون في الملفات.
لبنان: تمر النخبة اللبنانية حاليًا بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البشرية ، وهي تستفيد بشكل جيد من الملاذات الضريبية الخارجية ، في وقت لا يستطيع فيه الملايين من أبناء وطنهم الوصول إلى مدخراتهم المصرفية أو الخدمات الأساسية.
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، الذي تبلغ قيمته أكثر من ملياري دولار ، هو صاحب شركة تم إنشاؤها في بنما ثم استخدمها لشراء عقارات تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في موناكو. ترتبط مجموعة M1 التابعة لشركة Mikati بشركتين مقرهما جزر فيرجن البريطانية ، اللتين تم استخدامهما لشراء مكاتب في وسط لندن.
وقال نجل رئيس الوزراء للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن اللبنانيين يستخدمون شركات بنما وجزر فيرجن البريطانية “بسبب عملية التأسيس السهلة”، وعدم التهرب من الضرائب.
سلف ميقاتي ، حسن دياب ، مدرج أيضًا في أوراق باندورا ، بصفته مالكًا جزئيًا لشركة صورية في جزر فيرجن البريطانية.
أطلق دراج لقب “رئيس العصابة” على المصرفي المخضرم والوزير السابق مروان خير الدين ، بعد أن كشفت التسريبات أنه يشارك في ملكية شركتين من جزر فيرجن البريطانية ، كان إحداهما يشتري يختًا بقيمة مليوني دولار.
قيد التحقيق حاليًا في قضية غسل أموال ، تم ربط حاكم البنك المركزي رياض سلامة بشركتين خارجيتين أخريين من خلال تسريبات أوراق باندورا. يُعتقد الآن أن سلامة ، الذي نفى التحقيقات معه باعتبارها “ذات دوافع سياسية” ، يمتلك أصولًا تقدر بمئات الملايين.
دولة قطر: كشف أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء السابق والملياردير حمد بن جاسم آل ثاني وراء حسابات خارجية بمئات الملايين من الدولارات.
تم ربط تميم بن حمد بشركتين على الأقل مسجلين في جزر فيرجن البريطانية تستثمران في العقارات في المملكة المتحدة.
باستخدام ما وصفه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بأنه “هيكل خارجي متقن” ، اشترت والدة الشيخ موزة بنت ناصر ثلاثة عقارات في عام 2013. كانت هذه من بين أغلى العقارات في لندن ، حيث بلغت قيمتها 187 مليون دولار.
كشفت أوراق باندورا أن حمد بن جاسم ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس وزراء الدوحة ووزير الخارجية ورئيس جهاز قطر للاستثمار ، استخدم شركات خارجية في ملاذات ضريبية مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر الباهاما وبنما وجزر كايمان.
استخدم جاسم ، الذي تقدر ثروته الصافية بـ 1.3 مليار دولار ، سلسلة معقدة من الشركات الفرعية والصناديق الاستئمانية من أجل القيام باستثمارات وحماية ثروة عائلته من الضرائب.
الإمارات العربية المتحدة: كشفت أوراق باندورا عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس الوزراء ونائب رئيس الإمارة منذ عام 2006 ، لامتلاك عدد كبير من العقارات الفاخرة والفاخرة في جميع أنحاء أوروبا من خلال كيانات خارجية مسجلة في الملاذات الضريبية.
وفقًا لـ ICIJ ، سجل الشيخ محمد سراً ثلاث شركات في الملاذات الضريبية في جزر فيرجن البريطانية وجزر الباهاما للقيام بأعمال تجارية.
تم تسجيل هذه الشركات من قبل شركة أكسيوم المحدودة الإماراتية ، المملوكة جزئيًا لشركة دبي القابضة ، وهي مجموعة يعتبر الشيخ محمد المساهم الرئيسي فيها.
فيصل البناي ، رجل أعمال إماراتي في مجال تكنولوجيا الإنترنت ، هو مساهم في أكسيوم ، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى المتصلة في جزر فيرجن البريطانية.
المغرب: تمت تغطية المعاملات المالية المشبوهة للعديد من الشخصيات البارزة ذات العلاقات مع المغرب ، بما في ذلك أخت الملك محمد السادس والسياسي الفرنسي المشين دومينيك شتراوس كان ، في أوراق باندورا.
تم الكشف عن أن الأميرة حسناء هي صاحبة شركة صورية في جزر فيرجن البريطانية.
وبحسب ما ورد استخدمت شقيقة الملك ، التي ترأس مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، الشركة الوهمية لشراء منزل في المملكة المتحدة تقدر قيمته بنحو 11 مليون دولار باستخدام أموال مدرجة على أنها تخص “العائلة المالكة المغربية”.
الأردن: بين عامي 2003 و 2017 ، جمع الملك عبد الله الثاني إمبراطورية دولية للعقارات الفاخرة تضم 14 منزلاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من كاليفورنيا إلى وسط لندن.
تم شراء العقارات سرًا ، باستخدام شركات خارجية تأسست في جزر فيرجن البريطانية لإخفاء ملكية الملك ، وفقًا لما أظهرته أوراق باندورا. تم شراء معظم المنازل في أعقاب الانتفاضات العربية عام 2011.
وقال الديوان الملكي الأردني يوم الاثنين إن الملك “قام شخصيا بتمويل” الممتلكات والنفقات المتعلقة بها ، وقال إن المزاعم الواردة في تقارير أوراق باندورا “تضمنت معلومات غير دقيقة وشوهت وبالغت في الحقائق”.
اثنين من رئيس الوزراء الأردني السابق، عبد الكريم الكباريتي و نادر الذهبي، أشير لهما أيضا في أوراق باندورا.
البحرين: يمتلك زايد بن راشد الزياني ، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني ، الحصة المسيطرة في شركة من جزر فيرجن البريطانية تسمى رومانستون ، والتي اشترى من خلالها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته شيري منزلًا فخمًا في وسط لندن.
وفر الزوجان بليرز 312 ألف جنيه إسترليني من ضرائب الممتلكات من خلال الاستحواذ على الشركة القابضة للعقار بدلاً من الشراء المباشر للمبنى ، والذي تبلغ قيمته 6.5 مليون جنيه إسترليني.
أنفق الزياني أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني لشراء عقارات تجارية في المملكة المتحدة على مدى السنوات التسع الماضية ، بما في ذلك العقار المملوك لعائلة بليرز.
نفت شيري بلير ارتكاب أي مخالفات، وقالت لصحيفة الغارديان إن عائلة الزيان لم يرغبوا في بيع المبنى بشكل منفصل عن شركتهم في جزر فيرجن البريطانية وإنها لم تكن تعرف هوية البائعين قبل الدخول في الصفقة.
