غسل الأموال
-
رئيسي
بعد تحقيق يكشف تورطها في غسل الأموال .. مشروع قرار أميركي يدين الإمارات
تقدم النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر بمشروع قرار يدين فشل الإمارات في مواجهة أنشطة غسل الأموال التي تديرها شركات إيرانية تشملها…
أكمل القراءة » -
الشرق الاوسط
وثيقة سرية .. الاتحاد الأوروبي ينقل السعودية لقائمة رمادية لـ ” غسل الأموال “.
كشفت وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي عن الاستعداد لنقل السعودية من القائمة السوداء إلى قائمة رمادية جديدة، وذلك في تعديل جديد…
أكمل القراءة »