غسيل أموال
-
رئيسي
الإمارات: أجانب “يغسلون المليارات غير المشروعة” عبر عقارات دبي
كشف تسريب جديد لبيانات عقارات في دبي عن مدى امتلاك الأجانب المتهمين أو المدانين أو المشتبه بارتكابهم جرائم دولية في…
أكمل القراءة » -
رئيسي
الادعاء السويسري يسقط قضية غسيل الأموال ضد نجلي مبارك
أسقط المدعون الفيدراليون السويسريون تحقيقًا استمر 11 عامًا في غسيل الأموال المشتبه به من قبل مصريين مقربين من حسني مبارك…
أكمل القراءة » -
رئيسي
إدراج مالطا على القائمة الرمادية لهيئة مراقبة غسيل الأموال العالمية
قالت هيئة رقابية تراقب عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يوم الجمعة إنها وضعت الدولة الجزرية الصغيرة في البحر الأبيض المتوسط…
أكمل القراءة » -
رئيسي
رئيس الوزراء البرتغالي السابق سوكراتيس يحاكم بتهمة غسيل الأموال
مهدت محكمة برتغالية الطريق أمام رئيس الوزراء السابق جوزيه سوكراتيس لمحاكمته بتهمة غسيل الأموال وتزوير الوثائق، لكنها برأته من تهم…
أكمل القراءة » -
رئيسي
البنك المركزي العراقي يخضع للتحقيق في مزاعم غسل أموال
بغداد – قال مشرعون ومسؤولون إن مجلس القضاء الأعلى في العراق يحقق مع البنك المركزي في البلاد و 13 مصرفاً…
أكمل القراءة » -
الشرق الاوسط
الامارات تواجه عقوبات محتملة بسبب تفشي غسيل الأموال بدبي
باريس- قال خبراء اقتصاد إن دولة الإمارات العربية قد تواجه عقوبات اقتصادية بسبب تفشي غسيل الأموال فيها، خاصة امارة دبي…
أكمل القراءة »