غسيل الأموال
-
رئيسي
الإمارات معرضة لخطر الهبوط على “القائمة الرمادية” للرقابة المالية العالمية
تواجه الإمارات خطر وضعها على “القائمة الرمادية” والوكالة الدولية للطاقة المالية العالمية من الدول تخضع لمزيد من الرقابة، لفشلها في…
أكمل القراءة » -
شئون أوروبية
عريضة لنواب أوروبيين تطالب بكبح جماح غسيل الأموال في الإمارات
بروكسل- وقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي على عريضة موجهة إلى المفوضية الأوروبية تطالب بكبح جماح غسيل الأموال في دولة…
أكمل القراءة » -
شئون أوروبية
الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية على اللائحة السوداء للارهاب وغسيل الأموال
أعلن الاتحاد الأوروبي اضافة المملكة العربية السعودية على اللائحة السوداء لداعمي الإرهاب وغسيل الأموال، والدول التي تشكل خطرا على الاتحاد.…
أكمل القراءة » -
شئون أوروبية
سر زيارات الرئيس الموريتاني المكوكية للإمارات؟
أثارت الزيارات المكوكية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع زوجته وبعض معاونيه لدولة الإمارات، الكثير من التساؤلات في وسائل…
أكمل القراءة » -
شئون أوروبية
الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء لغسيل الأموال
أكدت مصادر أوروبية مختلفة عزم الاتحاد الأوروبي اضافة المملكة العربية السعودية رسميا إلى قائمة الدول التي تفشل في مكافحة غسيل…
أكمل القراءة »