قالت صحيفة الغارديان البريطانية ، القاء القبض على عشرة من المشتبه في أنهم أعضاء في جماعة إجرامية منظمة للاشتباه في نقلهم ما يقدر بنحو 15.5 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مخبأة في حقائب.
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة، قولها إن المشتبه بهم كانوا أيضًا يشتبه في أنهم حاولوا تهريب 17 شخصًا إلى المملكة المتحدة هذا الصيف، لافتة أن الوكالة الوطنية نفذت عشرات الاقتحامات في جميع أنحاء لندن صباح الأربعاء.
وقالت الوكالة إن “المشتبه بهم كانوا جزءًا من مؤامرة مدبرة جيدًا لتبييض ملايين الجنيهات من الأموال المتأتية من المخدرات من الفئة “أ” وجريمة الهجرة المنظمة، ونقلها من المملكة المتحدة إلى دبي على مدار السنوات الثلاث الماضية”.
وأضافت و”تشير فحوصات تاريخ السفر إلى أن مجموعة الجريمة هذه نقلت أكثر من 14 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 وعام 2018 وحده”.
وخلال الغارات، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 41 عامًا يشتبه في أنه رئيس الشبكة في منزله في هايز. تم اعتقاله مع المشتبه بهم الآخرين للاشتباه في غسل الأموال وتسهيل الهجرة غير الشرعية.
قام الضباط الذين قاموا بتفتيش العقارات في غرب لندن باسترداد الأموال النقدية والعقارية والسيارات الفاخرة، بما في ذلك سيارات رينج روفرز وأودي Q7s وسلسلة BMW 5.
وجاءت الغارات بعد تحقيق الوكالة الوطنية للجريمة، بدعم من شرطة العاصمة، في المضبوطات النقدية التي بلغ مجموعها أكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني من قبل ضباط قوة الحدود هذا العام. وقال المحققون إنه في جميع الحالات يتم نقل الأموال بين المطارات والموانئ البريطانية والإمارات العربية المتحدة.
وقال كريس هيل، وهو ضابط تحقيق كبير في الوكالة الوطنية: “إن كاش هي شريان الحياة لجماعات الجريمة المنظمة وهم بحاجة إلى خدمات غسل الأموال. نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لاستهداف التدفقات المالية غير المشروعة وضرب الشبكات الإجرامية المنظمة حيث يؤلمها”.
وقال بن راسل، نائب مدير المركز الوطني للجريمة الاقتصادية: “لقد تمكنا من مساعدة فريق القضية في ترتيب التحليل الجنائي للأوراق النقدية المضبوطة. تمكنا أيضًا من استخدام علاقاتنا مع شركائنا الدوليين في الإمارات العربية المتحدة للحصول على أدلة فيما يتعلق بهذه القضية.
