الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية على اللائحة السوداء للارهاب وغسيل الأموال
أعلن الاتحاد الأوروبي اضافة المملكة العربية السعودية على اللائحة السوداء لداعمي الإرهاب وغسيل الأموال، والدول التي تشكل خطرا على الاتحاد.
وأضاف الاتحاد في بيان صحفي من بروكسل أن السعودية لا تتخذ الإجراءات الكافية لمحاربة غسيل الأموال وقطع وصول الأموال إلى الجماعات الارهابية.
ومثل الإعلان الأوروبي انتكاسة كبيرة للجهود السعودية التي سعت بشكل كبير مؤخرا لمنع ادراجها على اللائحة السوداء لما يمثله ذلك من انتكاسة لمساعي ولي العهد محمد بن سلمان لجذر المستثمرين الأجانب للمملكة وتحسين الروابط المالية للبنوك.
وشملت اللائحة السوداء 20 دولة أخرى، بينها العراق وسوريا وليبيا التي تشهد اضطرابات منذ عدة سنوات.
ويأتي القرار الأوروبي بعد عام من فشل السعودية في نيل العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي “فاتف”، المختصة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة؛ بعد إخفاقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وورد في التقرير الذي أعلنت فيه المنظمة التي تضم حكومات 37 دولة، أن البنوك السعودية قدمت تقارير بشأن معاملات مشبوهة تتعلق بعدد ممن شملتهم حملة مكافحة الفساد، الذين زادوا على 200 شخص.
وذكر التقرير أن السعودية لم تكن فعالة في التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشاط غسل أموال واسع النطاق ومقاضاتهم، مضيفاً أن هذه التحقيقات لا تزال قليلة للغاية، على الرغم أنها زادت كثيراً في خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن السلطات لم تكن ناجعة أيضاً في مصادرة عائدات تلك الجرائم في الداخل أو الخارج، حيث تشير التقديرات إلى انتهاء المطاف بالغالبية العظمى منها إلى خارج المملكة.
